Перспективы криптовалютной торговли с каждым годом оценивает все больше украинцев, но для старта бизнеса необходимо удачно выбрать юрисдикцию и позаботиться об оформлении разрешительной документации. В ТОПе самых благоприятных стран для создателей виртуальных бирж – Объединённые Арабские Эмираты. При выполнении установленных местным законодательством требований нерезиденты могут открыть собственную фирму в зоне IFZA-DSOA и начать получать виртуальный доход через 6-8 недель.

Лицензия на обмен криптовалют в ОАЭ выдается на 12 месяцев и может продлеваться, так что достаточно один раз приложить усилия для урегулирования бюрократических вопросов, и в дальнейшем повторно не подавать документы (если только не опоздаете с подачей заявки на пролонгацию). 

На каких условиях выдают лицензию?

Изначально требования к лицензиатам были минимальными в связи с недостаточной проработкой нормативно-правовой базы в вопросах сделок с криптовалютными активами. Сейчас, чтобы претендовать на выдачу разрешения на создания биржи, нужно:

  • подобрать эффективные и законные методики торговли;
  • собрать необходимый стартовый капитал и выполнить требования к имеющимся на личном счету активам;
  • позаботиться о высоком уровне защищенности используемых технологических систем;
  • провести мониторинг функциональности платформы;
  • разработать внутренние документы, в частности, пользовательское соглашение и политику защиты персональных данных;
  • обеспечить интеграцию результативных процедур по профилактике реализации мошеннических схем;
  • гарантировать безопасность подключения к платежным системам;
  • подтвердить прозрачность источников доходов;
  • собрать предусмотренные регулятором документы и подать их в соответствующей форме.

Основные этапы лицензирования

Чтобы стать владельцем биржи по обмену цифровой наличности, бизнесмену потребуется:

  1. Установление объема и вида совершаемых операций. 
  2. Разработка бизнес-плана. 
  3. Сбор данных об инвесторах и менеджерах. 
  4. Открытие фирмы в ОАЭ.
  5. Составление внутренних политик и правил совершения операций с криптовалютными инструментами.
  6. Подготовка документов и подача заявления, уплата положенных сборов.
  7. Отправка при необходимости дополнительной информации.
  8. Получение лицензии и оформление визы для переезда. 

Проконсультироваться у профессиональных юристов и начать процедуру открытия бизнеса в ОАЭ можно, перейдя на сайт https://lawrange.net/. Привлекая специалистов, вы экономите деньги, нервы и время, получая на руки весь необходимый пакетов документов, подтверждающих легальность криптовалютной деятельности в свободной экономической зоне.