11 марта объявили о подозрении членам «банды», которые мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов. Деньги шли на финансирование криминалитета. По месту жительства фигурантов в г. Виннице и Киеве проведены обыски, изъяты деньги и вещественные доказательства их преступной деятельности. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Винницкой области.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них - гражданин России.
Преступная сделка заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллиона гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета.
В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, денежные средства, флеш-накопители, банковские карты и прочее. Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.