В Виннице разоблачили обменник, где проводили незаконные сделки с криптовалютой. Задержанные подделывали документы и переводили виртуальные средства в реальные.
Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Винницкой области.
Злоумышленники систематически переводили криптовалюту в наличные путем запрещенных на территории Украины платежных систем "Webmoney" и "Яндекс.Деньги". Во время обыска в помещении обменника изъяли более миллиона гривен, 15000 долларов, компьютерную технику, черновые записи, документы и другие вещественные доказательства. Документально проведения взаиморасчетов между злоумышленниками и обменным пунктом оформлялись под видом приобретения ценных бумаг, консультативных услуг в финансовой сфере и различных товаров.
Сейчас открыто уголовное производство по статье 200 Уголовного Кодекса Украины (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.